金徽酒独立董事辞职

　　昨(2)日晚间，金徽酒发布公告，司董事会近日收到立董事 Jie Ding先生的书面辞职报告，Jie Ding先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略会主任、董事会薪酬与考核会职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　附：金徽酒股份有限公司关于立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金徽酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到立董事Jie Ding先生的书面辞职报告，Jie Ding先生因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会立董事职务，同时一并辞去所担任的董事会战略会主任、董事会薪酬与考核会职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，鉴于Jie Ding先生的辞职将导致公司立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，Jie Ding先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任立董事之日起生效。在此之前，Jie Ding先生将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司立董事及董事会相关专门会职责。公司董事会将尽快提名新的立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　Jie Ding先生确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

　　Jie Ding先生在任职期间为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对Jie Ding先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。