兰州黄河2016第二次临时股东大会决议更正公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　2016年第二次临时股东大会决议更正公告

　　本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年5月6日召开了2016年第二次临时股东大会，并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司2016年第二次临时股东大会决议公告(公告编号：2016(临)-40，以下简称"决议公告")。

　　由于工作人员的失误，在决议公告之重要提示部份，未明确本次股东大会有否决议案的情况发生。现将上述部份更正涉及的内容公告如下：

　　决议公告之"一、重要提示："部份，原文为：

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生;

　　2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　现更正为：

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无增加或变更提案的情况发生;

　　2、提交本次股东大会审议的全部12项提案均被否决;

　　3、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　除上述更正内容外，公司2016年第二次临时股东大会决议公告的其他内容不变。

　　因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年五月九日