燕京惠泉啤酒公司第六届董事会公告
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会次会议通知于2012年4 月27 日以传真方式发出，会议于2012年5月7 日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事胡建飞先生、李秉骥先生、李文彬先生、程汉川先生、张万启先生、林恩惠先生、李兴山先生、胡国栋先生、肖珉女士亲自出席会议并参加表决，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事胡建飞先生主持。会议召集、召开程序符合《公》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举董事胡建飞先生为第六届董事会董事长；董事李秉骥先生、李文彬先生为副董事长。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长胡建飞先生的提名，董事会聘任李文彬先生为公司总经理。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；
根据总经理李文彬先生的提名，董事会聘任张万启先生、叶峻先生为公司常务副总经理；聘任肖国锋先生为公司副总经理兼财务总监；聘任许炎平先生、蒋志福先生、刘辰先生、陈新华先生、涂伟忠先生为公司副总经理；聘任王国川先生为公司总工程师。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
根据董事长胡建飞先生的提名，董事会聘任何泽平先生为董事会秘书；程晓梅女士为证券事务代表。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于确定第六届董事会四个专门会组成人员名单的议案》；
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门会的组成人员名单如下：
1、战略会
主任：胡建飞
：李兴山、李秉骥、李文彬、程汉川
2、审计会
主任：肖珉
：李兴山、胡国栋、张万启、林恩惠
3、提名会
主任:李兴山
：李秉骥、胡国栋
4、薪酬与考核会
主任：胡国栋
：李兴山、胡建飞、李秉骥、肖珉
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○一二年五月七日
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