珠江啤酒2016年**次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

　　2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席

　　(一)会议召开情况

　　1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合;

　　2、会议召开时间：

　　(1)现场会议召开时间：2016年4月14日下午16:00;

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年4月13日下午15:00)至投票结束时间(2016年4月14日下午15:00)间的任意时间。

　　现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室;

　　3、召集人：公司董事会;

　　4、现场会议主持人：董事长方贵权先生;

　　5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　(二)会议出席情况

　　本次股东大会到会股东及股东代表共计4名，代表股份数为534,111,030股，占公司总股本680,161,768股的78.5271%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数534,110,630股，占公司股份总数680,161,768的78.5270%;通过网络投票的股东1名，代表股份数为400股，占公司总股本的0.0001%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、会议决议

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过《公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。

　　投票结果：同意534,110,630股，占出席会议的股东及股东代表(含网络投票，下同)所持有表决权股份总数的99.9999%;反对400股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者对本议案的表决情况为：0票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%;400票反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的;0票弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

　　三、见证律师意见

　　本次股东大会由广东广大律师事务所许子翔、叶嘉腾律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　(一)与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2016年**次临时股东大会决议;

　　(二)广东广大律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2016年**次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　 广州珠江啤酒股份有限公司董事会　　 2016年4月15日