青岛啤酒委任肖耿及盛雷鸣为审计内控和提名薪酬委员会委员

　　证券代码：600600　证券简称：青岛啤酒　公告编号：临 2020-024

　　青岛啤酒股份有限公司

　　第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛啤酒股份有限公司("公司")第九届董事会2020年第七次临时会议("会议")于2020年6月8日以书面议案会议的方式召开，会议应参与表决董事8人，实际签署决议董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民公》("《公》")等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》("《公司章程》")的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议表决，通过了以下议案：

　　一、 同意委任肖耿先生和盛雷鸣先生为公司第九届董事会审计与内控会和提名与薪酬会，委任盛雷鸣先生为公司第九届董事会战略与投资会，其任期自公司董事会通过委任之日起至公司第九届董事会任期届满为止。

　　公司董事会下设三个专门会的成员组成如下：

　　1、战略与投资会成员包括：黄克兴先生、于竹明先生、于增彪先生、盛雷鸣先生以及非执行董事石琨先生，其中黄克兴先生为该会。

　　2、审计与内控会成员包括：立董事于增彪先生、肖耿先生、盛雷鸣先生、姜省路先生以及非执行董事石琨先生，其中，于增彪先生为该会。

　　3、提名与薪酬会成员包括：立董事姜省路先生、于增彪先生、肖耿先生、盛雷鸣先生以及非执行董事石琨先生，其中姜省路先生为该会。

　　上述议案的同意票数均为 8 票，无反对票或弃权票。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司董事会

　　2020年6月8日