泸州老窖召开2015年度股东大会

　　6月18日，泸州老窖股份有限公司发布公告表示，将于22日下午14:00在泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室召开2015年度股东大会，以下是公告具体内容：

　　1、股东大会届次：2015年度股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　2016年5月30日，第八届董事会九次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合《公》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　(1)现场会议开始时间：2016年6月22日下午14:00

　　(2)股东网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月21日15：00 至2016年 6月22日15：00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以次有效表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　(1)于股权登记日2016年6月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：四川省泸州市龙马潭区南光路9号泸州老窖营销网络指挥中心一楼会议室。