啤酒花将在下月15日召开第三次临时股东大会

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示内容：

会议召开时间：2013 年 8 月 15 日(星期四)上午 11：00 时

股权登记日：2013 年 8 月 9 日

会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号公司三楼会议室

会议方式：现场投票表决

是否提供网络投票：否

公司决定于 2013 年 8 月 15 日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号三楼会议室召开公司 2013 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年8月15日(星期四)上午11：00时

3、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号公司三楼会议室

4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1、审议选举第七届立董事候选人的议案；

三、会议出席对象：

1、截止 2013 年 8 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、上述股东代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师事务所律师。

四、现场会议参加办法：

1、登记办法：

拟出席会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件)。

2、登记时间：2013 年 8 月 13 日 (上午 10：00-14：00；下午 15：30-19：00)

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆啤酒花股份有限公司董秘处

4、联系人：唐伟梅

联系电话：0991－3687305

传 真：0991－3687311

邮 编：830026

五、其他事项：

出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

新疆啤酒花股份有限公司

2013 年 7 月 29 日